Адвокатка з Одеси Ірина Попова (Перевознікова) очолювала компанію «Фармада», що пов’язана з групою офшорів, через які відбувалася контрабанда товарів в Україну.
Про це стало відомо з реєстру британських компаній.
На Одещині суддя звільняє від покарання ухилянтів, вільно трактуючи зону прикордонної смуги.
Ірина Попова/Перевознікова до цього часу є директором київської компанії «Фармада», що задекларована за місцем масової реєстрації інших фірм на вул. Кіквідзе, 13 та має ознаки фіктивної. Засновником компанії є офшор Novicom ltd.
Також серед засновників була Gikorse Corp., що входить до міжнародного переліку офшорів, а також громадянка Російської Федерації з Санкт-Петербургу Наталія Толстікова (1981). Нас цікавить більше директор компанії – українець Андрій Трохімець із Запоріжжя. Він був власником 14 британських компаній. Наразі всі вони розпущені.
Як мінімум одна з них, а саме Tribok Limited, яка зареєстрована у Великій Британії, фігурувала у справах щодо контрабанди та ухилення від митних платежів в період 2010-2013 років. Є справи щодо штрафів за відправлення меблів на адресу ТОВ «ЕлМед» з італійської Alfa Spedizioni SRL.
Цікаво, що Попова до цього часу є директором компанії. Її батько, Олександр Перевозніков, до 2021 року працював начальником відділу в ДП НАЕК «Енергоатом», а мати, Ганна Перевознікова, є робітницею приватного товариства «Київський інститут «Енергопроект». Можливо, що донька посадовця мала відношення до фірм, які брали участь у тендерах державної компанії.
