Скандальний банкір Денис Горбуненко, який опинився в центрі уваги через зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем, вжив активних заходів для видалення згадок про свої зв’язки з Росією з мережі.
Ми, зі свого боку, публікуємо матеріал, який так заважає банкіру та викриває його зв’язки із країною-агресоркою.
Ексбанкір з України Денис Горбуненко, який проживає в Лондоні, опинився в центрі скандалу через свій зв’язок із фінтех-компанією Dzing, що має російське коріння. На цю компанію нещодавно було накладено обмеження з боку британської влади через підозри в шахрайстві. Сполучною ланкою виступила компанія з ОАЕ, звинувачена у постачанні титанової сировини до Росії. Подробиці цієї справи представлені у матеріалі.
Міжнародний скандал, пов’язаний із запровадженням Управлінням із фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) санкцій проти фінтех-компанії Dzing, продовжує розвиватися. У списку осіб, які потенційно пов’язані з цією компанією, з’явилося нове ім’я, що може суттєво вплинути на розслідування британської влади. Йдеться про Дениса Горбуненка, який раніше керував скандальним “Родовід банком ” в Україні. Він переїхав до Лондона після фінансового краху банку в 2009 році.
У Великобританії Горбуненко діяв як представник українського олігарха Дмитра Фірташа (заарештованого в 2014 році в Австрії на запит ФБР за дачу хабарів за ліцензії на видобуток ільменітової руди в Індії; влада США з того часу домагається його екстрадиції). В Україні Фірташ під санкціями з 2021 року.
Раніше повідомлялося, що на ім’я Горбуненка було зареєстровано компанію Raga Establishment Limited, яка виграла в суді на користь Фірташа у 2019 році суд проти найбагатшого бізнесмена України Ріната Ахметова про продаж “Укртелекому” на суму 700 мільйонів доларів. Також Горбуненко був присутнім у суді над Фірташем у Відні .
Окрім того, згідно з даними українських ЗМІ, Горбуненко організував змову на торгах у 2019 році щодо продажу прав вимоги на майно найбільшого у Києві торгового центру “Республіка”, унаслідок чого цей актив було викуплено з дисконтом у 70% компанією “Солтекс капітал”.
Ця остання компанія була зареєстрована на британського інвестбанкіра Роберта Алана Джонсона. Його зв’язок із Горбуненком підтверджується тим, що Джонсон був головою наглядової ради скандального українського банку “Січ”, коли Національний банк визнав Горбуненка фактичним контролером.
Коли у 2020 році “Солтекс капітал” опинився у “чорному списку” Антимонопольного комітету України, який довів наявність змови, Роберт Алан Джонсон покинув компанію, а вона припинила свою діяльність.
Згідно з повідомленнями Bloomberg , ще в жовтні 2023 року FCA ввів обмеження на діяльність зареєстрованої у Великій Британії компанії Dzing Finance Ltd., що спеціалізується на фінансових технологіях, стверджуючи, що майже кожен п’ятий платіж, отриманий цією компанією, був пов’язаний із шахрайськими схемами. Тоді Dzing погодилася не брати нових роздрібних клієнтів або фонди без попередньої згоди регулятора.
У березні 2024 року на Dzing Finance Ltd. наклали цілу низку додаткових обмежень, включаючи зобов’язання розкривати всі дані про клієнтів та вартість будь-яких відшкодувань та звітувати перед FCA двічі на місяць.
Згідно з даними Bloomberg , ключовим акціонером Dzing є Тетяна Орлова, росіянка з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова . Засновником і директором Dzing був також росіянин Михайло Надель . У 2011 році його було заочно засуджено та засуджено до 16 років в’язниці судом Киргизстану за шахрайство та відмивання грошей в Asia Universal Bank.
Оселившись у Лондоні та створивши Dzing, Надель діяв під ім’ям Майкл Строгонов, але його незабаром розсекретили .
Лондонська антикорупційна організація Global Witness заявила про можливу причетність Надель-Строгонова до широкомасштабних порушень, тоді як Міжнародний валютний фонд вказав на “великомасштабну злочинну діяльність” у компанії. Як наслідок, у листопаді 2023 року Надель-Строгонов був змушений залишити посаду директора.
Як повідомляє той же Bloomberg, у 2021 році Dzing Finance Ltd. отримала позику у розмірі €5,3 мільйона від структури , пов’язаної з Олегом Бойком, засновником Finstar Financial Group, який знаходиться у списку санкцій України та Австралії.
Окрім Наделя-Строгонова та Орлової, у Dzing Finance Ltd спостерігається також третя сторона. 2.137% часток у компанії (що залишилися 97.863% знаходяться у Dzing finance Group Limited Орлової та Наделя) володіє Dekiba Trading FZE з ОАЕ.
Трейдер з ОАЕ
1 серпня 2024 року лондонська компанія Union Gf UK Ltd, що належить Денису Горбуненку, представила стандартний звіт – Confirmation Statement. З нього стало відомо, що склад засновників компанії змінився: частка Горбуненка зменшилася до 90%, а 10% було передано компанії Dekiba Trading FZE – тій самій, яка є співвласником Dzing Finance Ltd.
Ще одне підтвердження тісного зв’язку між Dekiba Trading FZE та Горбуненком полягає у резолюції Dzing Finance Ltd. від березня 2022 року, де від імені Dekiba Trading FZE свій підпис поставив українець Євген Шапка. З 2019 року він є директором київської компанії “Норлендінвест”, власником якої за документами є згаданий вище Роберт Алан Джонсон, пов’язаний із Горбуненком.
Dekiba Trading FZE – активний трейдер з явним прицілом на майбутнє – таким, що навіть матеріали на його сайті, хостинг якого знаходиться в Україні , датовані 2025 роком.
Даних, що підтверджують глобальність операцій Dekiba Trading FZE, у відкритому доступі немає. Згідно з інформацією сервісу Trademo , у 2021 році компанія поставила щонайменше дві партії ільменітового концентрату з Африки для російської компанії ТОВ “Кіт” на суму $1.4 мільйона.
Країну походження вантажу вказали як Мозамбік (чудово, що свого часу власник фінансованої Кремлем ПВК “Вагнер” Євген Пригожин включав цю державу до своїх інтересів). Імовірно, вантаж міг бути призначений або для заводу “Кримський титан” в окупованому Криму або для підконтрольної держкорпорації “Ростех” компанії “ВСМПО-Авісма”, найбільшому виробнику титану в Росії.
Остання знаходиться у списках санкцій США. Титан, який вона виробляє, масово використовується у виробництві крилатих ракет, зокрема X-101 . Саме таку ракету, як відомо, російські терористи запустили дитячою лікарнею “Охматдит”.
Ми ж зобов’язуємось продовжити розслідування про зв’язки скандального банкіра з країною-терористкою, що може привести до додаткових викриттів і нового витку скандалу.
Далі буде.
