Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, аби дозволити росіянам обійти санкції США та переказувати гроші через найбільшу у світі криптовалютну біржу, повідомляє Bloomberg.
У відділі національної безпеки Міністерства юстиції проводять розслідування, щоб з’ясувати чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкцій, пов’язані із вторгненням росії в Україну. Про це Bloomberg повідомили джерела.
Також за інформацією, це розслідування ведеться паралельно зі ще одним наявним провадженням кримінального відділу. Розвиток технологій додає новий рівень контролю оператору найбільшої у світі криптовалютної біржі. Не дарма сектор переживає серію приголомшливих банкрутств і гучних скандалів.
Інша ж людина, яка знайома зі справою, сказала, що Binance обговорювала з Міністерством юстиції попередні скарги на те, що біржу використовували для ухилення від санкцій проти Ірану до введення жорсткого контролю за дотриманням.
Binance же заявляє, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
«У 2021 році Binance запустила ініціативу щодо повного перегляду структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового рівня, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в усьому світі», — йдеться в заяві компанії.
Протоколи компанії «знай свого клієнта» конкурують з будь-якими в традиційній банківській системі, і кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та ідентифікації особи, повідомляє Binance.
«Наша політика нав’язує підхід нульової терпимості до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікацій і невідомих джерел грошей», — додав Binance.
Міністерство юстиції утрималось від коментарів.
Binance вже бореться з кількома кримінальними та регуляторними розслідуваннями.
Найбільш значним кроком США у придушенні криптовалютної індустрії була березнева заява вашингтонського регулятора деривативів, що Binance роками порушувала свої правила.
Служба внутрішніх доходів та федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, повідомляє Bloomberg News. Комісія з цінних паперів і бірж перевіряла, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Binance заявляє, що до власних юридичних зобов’язань ставиться серйозно і співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.
Співзасновник Binance, Чанпен Чжао, висловив багато заперечень щодо висвітленого позову, який було подано в березні Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
У своєму блозі він зауважив, що позов «здається, містить не повне викладення фактів».
Binance найняла юридичні фірми, включно з Gibson Dunn & Crutcher і Latham & Watkins, у конфлікті з CFTC за високими ставками.
Bloomberg зазначає, що далеко не всі розслідування призводять до офіційних звинувачень у правопорушеннях, і ці розслідування складні, тож можуть зайняти певний час. Наразі немає ознак того, що Мін’юст готується погодитися на мирну угоду з Binance, як-от угода про непереслідування або відстрочене переслідування, сказав один із джерел. Компанія може вести переговори з урядом щодо умов угоди залежно від обставин справи.
Головний стратегічний директор Патрік Гіллманн в інтерв’ю в лютому зазначав, що Binance усунула прогалини у своїй нормативній відповідності. Він сказав, що компанія веде переговори щодо врегулювання з регуляторними органами США, але не вказав терміни чи потенційні суми врегулювання.
