Компанія Black Sea Commodities Trading Limited, з реєстрацією в Об’єднаних Арабських Еміратах, потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року. Однак, це не зупинило деяких українських ділків від торгівлі з нею. Зокрема, як вдалося дізнатися УНН, після введення обмежувальних заходів роботу з нею продовжували компанії підконтрольні Сергію Грозі та Володимиру Науменку.
Black Sea Commodities Trading Limited була внесена в санкційний список 2 квітня 2021 року – пізніше в ЗМІ ці списки почали називати “контрабандними” або “списками контрабандистів”, адже значна частина людей і компаній, що потрапили тоді під обмежувальні заходи були викриті в контрабанді.
Згідно з санкціями, введеними проти Black Sea Commodities Trading Limited, крім іншого компанії блокувалися активи, повністю припинялися торговельні операцією з нею, повністю припинявся транзит або перевезення товарів з територій України.
Цікаво, що компанія Black Sea Commodities Trading Limited з реєстрацією за адресою 31291, UAE, Ras Al Khaimah, Al Jazeera Al Hamra, P. O. – практично привид, і існує, по суті тільки в санкційних списках. Зате у відкритих джерелах інформації існує компанія Black Sea Commodities Limited з аналогічною адресою реєстрації. Яка ймовірність випадкового збігу адреси і практично повна ідентичність назв?
Згідно з даними про митні операції, компанії підконтрольні Грозі і Науменко продовжили торгівлю Black Sea Commodities Limited і після введення санкцій проти “загадкової” Black Sea Commodities Trading Limited, зокрема торгові операції проводили такі компанії як “Вторметекспорт”, “Металзюкрайн Корп Лтд”, “Ферко”, а також “Олімпекс Купе Інтернешнл” через борги по якому Гроза і Науменко розгорнули судові тяжби з американськими інвесторами.
Гроза і Науменко, ймовірно, вирішили не втрачати надійний канал продажу сотень тисяч тонн пшениці, кукурудзи, ячменю та інших зернових, адже з Black Sea Commodities Limited їх компанії співпрацювали з моменту її заснування в 2015 році. Тим більше, що за інформацією ЗМІ Black Sea Commodities входить в Групу GNT (належить Грозі і Науменко). У GNT входять і всі перераховані вище компанії, які роками активно співпрацювали з Black Sea Commodities Limited. На користь того, що Black Sea Commodities Limited і Black Sea Commodities Trading Limited-ймовірно одна і та ж компанія, говорить і той факт, що Black Sea Commodities Limited була ліквідована в жовтні 2022 року.
Тут слід зазначити, що група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу “Олімпекс” в Одесі, яким володіла на той час. Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредити в українських банках “Восток” і “Південний” під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців. А зерно, яке також було в заставі у американців, і зовсім зникло або, як стверджують Гроза і Науменко, пшеницю і кукурудзу, якої було найбільше, утилізували через те, що вони зіпсувалися.
Шляхом нехитрої схеми з використанням підконтрольних компаній і українських банків одеські бізнесмени кілька разів перепродали майно “Олімпексу”, намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.
Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв’язку з ситуацією навколо “Олімпекса”, в тому числі за фактами “сірого” експорту зерна, що зберігалося на терміналі.
А кредитори, в свою чергу, в інтернаціональних арбітражах вимагають повернення власних коштів і досить вдало. Зокрема, Англійський арбітраж прийняв рішення про всесвітнє заморожування активів Грози і Науменко.
Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу ” Олімпекс “можна прочитати в матеріалі: “Компанія Грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту”.
