За даними слідства, російські власники онлайн-казино PIN-UP фінансували війну проти України. 9 січня Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало Ігоря Зотька – номінального власника бізнеса, що загрожує національній безпеці України. Якщо ця справа буде доведена до вироків, стане одним з кращих кейсів ДБР. Далі – хронологія і суть цієї справи.
У 2020 році, коли Верховна Рада дала «зелене світло» гральному бізнесу в Україні, російські компанії ринули на наш ринок, ховаючи справжніх своїх власників за номіналами і посередниками. Лідером українського ринку швидко стало казино PIN-UP.
Справжні його власники: Дмитро Пунін, Олександр Матяшов та Іван Банніков. Усі – громадяни Росії.
У квітні 2022 року ТОВ «Пін-АП. РУ», змінює власників і назву – щоб приховати цю трійку. Компанія стає ОО «Фонкор» та переходить у власність Акціонерного товариства «Клір Центр» росіянина Олександра Удодова – родича прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.
Система верифікації користувачів на сайті онлайн-казино «PIN-UP» передбачала максимальний збір персональних даних «відвідувачів», серед яких чимало військових. Ці дані, ймовірно, потрапляли у руки російських спецслужб. Адже сайт компанії функціонує на базі комплексної програмної системи «Guru Platform Suit», яка належить кіпрській компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власниками якої є громадяни РФ, наближені до вищого керівництва держави-агресора.
Один зі співвласників «PIN-UP» профінансував на майже 13 мільйонів рублів Паралімпійський комітет Росії для підтримки ветеранів так званої «спеціальної воєнної операції». А інший співвласник, який є громадянином України, придбав за законодавством РФ у так званій «ЛНР» частку в статутному капіталі товариства «ООО «ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК».
У травні 2024 року ДБР вдалося арештувати понад 2,9 млрд грн найбільших російських онлайн-казино в Україні. Власники намагались повернути гроші, але держава арештувала їх повторно.
У грудні 2024 року ДБР повідомило бенефіціарам та керівництву онлайн-казино про підозри у пособництві державі-агресору. Вже за кілька днів суд обрав їм запобіжні заходи. Більшість фігурантів переховуються від слідства за межами України, суд виносив їм рішення заочно.
4 грудня 2024 року Верховна Рада нарешті приймає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей».
18 грудня ДБР затримує керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино PIN-UP. 20 грудня суд обирає йому запобіжний захід – тримання під вартою.
3 січня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який суттєво обмежує роботу онлайн-казино. 9 січня 2025 року ДБР затримує номінального власника онлайн-казино PIN-UP Зотька.
Арештовані 2,6 млрд грн на рахунках російських онлайн-казино уже працюють на користь держави: на них були придбані військові облігації, які стимулюють економіку і заробляють гроші для Сил оборони.
Pin-UP був дуже прибутковим бізнесом, завдяки лобізму з боку чиновників та сліпоти правоохоронно системи. Роками російські ділки затягували українців в азартні ігри, наживались на них і підривали національну безпеку України. Державне бюро розслідувань проявило принциповість і робить усе, аби довести справу до кінця. Суспільний резонанс допоможе фігурантам отримати справедливі вироки.
