Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили мешканку м. Ірпінь в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.
Виявлено, що жінка зареєструвала суб’єкт господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю. Основним видом діяльності цієї компанії є оптова торгівля товарами господарського призначення.
У першій половині 2023 року компанія ввезла на митну територію України товар на загальну суму понад 132 млн грн.
Імпорт одягу, взуття, пряжі та фурнітури, скатертин, покривал тощо здійснювався від ряду компаній-нерезидентів з Туреччини. Подальше зберігання товару проходило у складських приміщеннях у м. Київ та м. Львів. У подальшому товар було реалізовано фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та фіксації у фінансових та бухгалтерських документах.
Це дало можливість компанії зменшити податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків.
Під час перевірки складських приміщень детективи виявили, що залишки товарів на складах були відсутні. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки, завдані товариством.
Мешканці Ірпеня оголошено про підозру.
