Повномасштабна війна продовжує відкривати чимало таємниць колишньої верхівки влади. Попри те, що чиновники часів Петра Порошенка дозволяли собі за його каденції наповнювати кишені коштами з державного бюджету, вони й нині мають «тепле» місце поблизу казни та непогано на цьому заробляють.
Однією з таких одіозних персон є колишній заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов. Протримавшись на посаді п’ять років, він не лише дозволяв собі оминати норми законодавства, «забуваючи» вказувати вказувати у декларації членів сім’ї та їхні доходи, а й створив «м’яку подушку» у вигляді юридичної фірми, яка консультує й супроводжує у судових процесах «Оператора ГТС України».
До призначення на державну службу Олексій Філатов будував успішну кар’єру адвоката. Бувши спеціалістом в галузі судової практики й міжнародного арбітражу, він неодноразово залучався як радник та експерт з питань українського права до справ, що розглядалися іноземними судами та міжнародним арбітражем. Крім цього, згідно з інформацією з відкритих джерел, він здійснював практику у сфері інтелектуальної власності, корпоративного права, злиття і поглинання, оподаткування та має досвід з вирішення спорів у банківській галузі.
Посаду на Банковій Олексій Філатов отримав 2014 року. До призначення на держслужбу він понад 10 років працював у юридичній фірмі «Василь Кисіль та партнери», а в останні роки був її партнером. Разом з ним юридичною практикою у компанії Кисіля займалася Анна Бабич. Крім того, що їх пов’язувала професійна діяльність – вони, зокрема, обидва супроводжували продаж медіахолдингу UMH Group бізнесмена Бориса Ложкіна Сергію Курченку – подружжя, як з’ясували журналісти, разом виховувало 10-місячного сина. Та ці подробиці зі свого особистого життя Філатов вирішив приховати, при чому – у декларації.
Закон про запобігання корупції зобов’язує декларувати всіх осіб, з якими посадовці розділяють спільний побут. Водночас сам Філатов так не вважає. «Я декларую все відповідно до чинного законодавства», – заявляв він 2018 року журналістці програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Та уся правда про особисте життя «вилізла на поверхню» з вуст консьєржів у будинку, де розташована квартира Філатова. Вони ж і підтвердили, що там мешкає Анна Бабич. Крім цього, пара «засвітилася» у соцмережах на фото юристки Марини Паринової, коли поверталася з відпочинку у Ніцці до Києва.
До слова, пізніше у рамках розслідування кримінального провадження про можливе незаконне збагачення Філатова, за даними детективів Національного антикорупційного, було зафіксовано 57 фактів спільного перетину державного кордону України Філатовим і Бабич у різних напрямках у період, зокрема двічі протягом 2017 року і п’ять разів у 2018 році.
Через два дні після призначення Філатова в Адміністрацію президента, 24 липня 2014 року, Анна Бабич разом з юристами Юлією Кирпою, Денисом Лисенком, Олександром Мамунею і Марією Ніжнік вийшли з «Василь Кисіль та партнери» та створили власну юридичну компанію – AEQUO. Партнери AEQUO скромно називають себе юридичними радниками, завдання яких – консультації великому бізнесу. Після вдалих «консультацій» у їхнії клієнтів немає проблем в Антимонопольному комітеті – структура, що має боротися проти монополії та створювати умови для чесного бізнесу.
Фірма настільки швидко стала надто «близькою» до держсектору, що майже одразу після заснування отримала субпідряд на консультування стосовно спору НАК «Нафтогаз України» з російським «Газпромом». Де-юре її залучила для консультацій норвезька компанія Wikborg Rein, яка уклала контракт з «Нафтогазом» за безконкурсною процедурою. Та все ж обійшлося це не без допомоги «своїх» людей у «Нафтогазі»: на той час юридичний департамент НАК очолював ще один виходець з «Василь Кисіль та партнери», юрист Ярослав Теклюк.
Заручившись підтримкою норвезького «старшого брата», AEQUO впевнено почала свій шлях на юридичному полі. На питання, чому норвезька фірма обрала саме компанію Бабич, її представники вказували на «досвід та професійність» команди. Та, попри залучення досвідчених юристів, на той момент AEQUO як компанія не мала ані досвіду, ані імені на ринку…
Вже за кілька років AEQUO стала однією з найуспішніших фірм-консультантів стосовно концентрації – процесу злиття та поглинання підприємств (саме на цьому, як вказувалося вище, й спеціалізувався Олексій Філатов до приходу у держсектор). А згоду на концентрацію дає Антимонопольний комітет, який на той час очолював однокурсник Олексія Філатова Юрій Терентьєв. Першою заступницею Терентьєва була Марія Ніжнік, яка разом із Бабич і Ко пішла від Кисіля у партнери в AEQUO. До того ж Ніжнік є кумою сім’ї Філатова-Бабич, хоча у розмові з журналістами вона уникала відповіді на це питання.
«Я не завжди перевіряю тих представників, які готують документи», – зазначила Ніжнік у коментарі стосовно можливого конфлікту інтересів та лобізму юридичного об’єднання
За чотири роки співпраці «Нафтогаз» сплатив норвезькій Wikborg Rein 25 млн євро. Від загальної суми контракту, як показує ринкова практика, український субпідрядник міг отримати до 5% від загальної суми контракту, або ж 1 млн євро. Така сума є непоганим стартом для молодої фірми, до якої після завершення роботи у державному секторі приєднався і сам Філатов.
У квітні 2018-го організація The Legal 500 поставила AEQUO на перше місце серед українських фірм на ринку злиття та поглинання, а вже у червні Філатовим зацікавилось НАБУ…
Тоді, за словами детективів, у рамках розслідування перевірялися факти отримання Філатовим у період 2014-2018 років у власність активів в значному розмірі. Законність їхнього походження він підтвердити не зміг. До того ж здійснювалися перевірки на предмет того, чи передавав він ці активи своїй сестрі та цивільній дружині.
До слова, остання, згідно з даними НАБУ, на той час володіла майном загальною вартістю 6,51 мільйона гривень. Зокрема, їй належала ТОВ «Екво» (розмір статутного внеску 205 440 гривень), автомобіль Porsche Macan 2016 року випуску і дві квартири у столиці.
Також, за даними ЗМІ, детективами був допитаний один зі свідків у цій справі, який розповів про зняття тодішнім заступником голови з депозитного рахунку «Альфа-Банку» його сестри 803,8 тисячі доларів на підставі відповідної судової ухвали. У НАБУ припускали, що це могли бути гроші самого Філатова.
На сьогодні Олексій Філатов є старшим партнером AEQUO й керівником практики вирішення спорів.
Одним з найвигідніших кейсів AEQUO є співпраця з «Нафтогазом». Та 2021 року Філатов і Бабич пішли далі, уклавши договір про адвокатські послуги із «Оператором ГТС України». Згідно з документом, AEQUO зобов’язувалася представляти інтереси ОГТС у судових процесах під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також у кримінальних провадженнях. За такі послуги з адвокатами компанії розраховувалися погодинно, й 60 хвилин свого одного працівника в AEQUO оцінили в 9660 грн з ПДВ. Максимальну суму гонорару за проєкт AEQUO могла отримати від «Оператора ГТС» у розмірі майже мільйон гривень – 994 980 грн. 2023 року між ОГТС й AEQUO був пролонгований договір про надання адвокатських послуг. Та вже у травні 2024 року «Оператор ГТС» вирішив частково призупинити співпрацю з AEQUO, про що свідчать відповідні документи у відкритих джерелах.
Де-юре співпраця між AEQUO й ОГТС призупинилась, але фактично компанія людини Ложніна-Порошенка продовжує обслуговувати один із найбільших стратегічних об’єктів країни. Про це свідчить спільний лист від норвезької Wikborg Rein та української AEQUO, датований 9 серпня 2024 року. У ньому адвокати надають рекомендації генеральному директору «Оператора ГТС України» Дмитру Липпі та директору з правових питань компанії Олександру Петриченку щодо дій у разі повного закриття чи зупинки російським «Газпромом» газовимірювальної станції «Суджа» у Курській області РФ, де нині тривають бойові дії. На сьогодні ГВС «Суджа» є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну.
