Ані поліція, ані податкова, ані БЕБ, ані НБУ не бажають помічати що в Україні створена паралельна до офіційної фінансова система. Це звернення нардеп Гетманцев проігнорував.
Почалося все з того, що Дніпро в пунктах обміну NaMomente не бажають приймати долари старого зразка, посилаючись на те, що на купюрах присутні плями чи потертості та пропонують одразу занижений курс чи комісію в 10% від номіналу банкноти.
Ці обміні пункти більш 50 по Україні в цій мережі не сплачують податки на прибутки, працівники офіційно не оформлені за них теж не сплачують податки. Обмінники надають послуги не лише з обміну валюти але ще по незаконному вивезенню готівки за кордон.
Ось, що відповідає начальник управління захисту прав споживачів фінпослуг НБУ Ольга Лобійчук:
Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення про Реєстр пунктів обміну іноземних валют, затвердженого постановою правління НБУ від 30.12.2022 Nº 254 (зі змінами), банк здійснює формування Реєстру пунктів обміну іноземних валют на підставі інформації, що подається небанківською фінансовою установою, оператором поштового звʼязку, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями, та банками, які мають банківську ліцензію.
Згідно із п. 19 розділу III торгівля валютними цінностями в готівковій формі в пункті обміну іноземної валюти, що підлягає внесенню до Реєстру ПОВ, але який не внесений до нього, забороняється.
Інформація щодо пунктів обміну валют, що внесені до Рестру ПОВ, у яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, доступна на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ. Але станом на дату звернення в Реєстрі ПОВ відсутня інформація про пункти обміну валют за адресами; м. Дніпро, вул. Вокзальна, 1, Запорізьке шосе, 63, та вул. Гоголя, 2.
Таким чином нелегальні обмінники спокійно працюють під егідою правоохоронців та НБУ.
Нагадаємо, Сергій Білан та Андрій Пишний: що відомо про фінансовий скандал навколо ДФС і “Ощадбанку”.
