Євген Пуля є керівником, засновником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», ТОВ “Медичний центр Медеус”, ТОВ “Інноваційні медичні системи”, “Інститут квантово-хвильвової медицини та інформаційного поля”, ТОВ “Буллет агрохолдінг”.
Пуля Євген Валерійович числиться директором трьох фірм: ТОВ “Фінансовий холдінг “Термінал-П” (діяльність головних компаній), ТОВ “Медікал новелті” (оптова торгівля фармацевтичними товарами) та ТОВ “Мосст” (комп’ютерне програмування). Також Пуля є засновником ТОВ “ФК “Ван-капітал” (фінансові послуги).
Пуля контролює “схемний кредит” по Києву. В інфографіці ви можете бачити лише один з ключових ланцюжків, який проходить через підконтрольну йому фірму ТОВ “Белмонт груп”. Основним видом діяльності якої є ремонт машин та обладнання. Проте, компанія умудряється купувати сигарети на суму 58 млн, а продавати іншим фірмам щебінь, селітру, добрива, насіння соняшника і здійснювати будівельні роботи.
Раніше Пулю називали «гаманцем Гройсмана». Коли головою ДФС був Володимир Продан – Пуля повністю контролював «схемний кредит» по місту Києву. Зараз ситуація не змінилася.
Через підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавали послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надавалося підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот схеми складає в понад шість мільярдів гривень. Саме стільки не отримав бюджет через діяльність київського конвертатора Пулі.
До його конвертцентру входять наступні підприємства:
- ТОВ «Агро-тех рупп» (43709549);
- ФГ «Голоагро Бізнес» (42829676);
- ФГ «Золото Ниви» (42829566);
- ТОВ «Євро Сіетл» (43596198);
- ТОВ «Торговий дім офіс – маркет ХХ» (43596161);
- ФГ «Глуган М.М.» код єдрпоу 38874361);
- ТОВ «Агростєп Інвест» (43723364);
- ТОВ «Астар компані» (43747647);
- ТОВ «Профтрейд груп» (43768159);
- ТОВ «Роланд імпекс» (43137732_.
Згідно з реєстрами Євген Пуля числиться директором та власником 11 компаній. Основними компаніями є ТОВ «ФК» «Вап-капітал», яка займається наданням фінансових послуг на ринку.
В бізнес-структурі Євгена Пулі функціонує фінансова компанія в Києві, яка юридично ніяк не зареєстрована. Проте це не заважає їй здійснювати фінансові операції з переказу коштів готівкою чи в безготівковий спосіб за межі України. Компанія називається «Bullet», що в перекладі з англійської означає «пуля». Досить креативно, чи не так? Далі ще цікавіше, компанія перевозить готівку через кордон в обхід митного декларування. Особлива увага це готівки в росію та з росії. На окупованих територіях, а саме в Криму вони теж працюють. Хоч і «патріотично» вказали, що Крим це територія України, але вони напевно забули, що діяльність на не підконтрольних Україні територіях громадянам України заборонена.
Хто стоїть за схемами уникнення податків в агроекспорті: Артем Малиновський та конвертаційні центри Пулі Євгена
Артем Малиновський — постать, яка рідко з’являється в заголовках, але чиє ім’я давно вписане у схеми «чорного» експорту. Це не просто бізнесмен — він син Михайла Малиновського, партнер екснардепа Бориса Козиря (фото), з яким тісно пов’язаний через аграрно-логістичну імперію групи «Орексім».
Ключовою ланкою в цій ланцюжку довгий час залишалася «Стивідорна компанія Октябрьская». За час повномасштабної війни вона вивезла за кордон 106 тис. тонн олії та пшениці, продаючи продукцію в кілька разів дешевше за світові ціни: олію — по 65-80 центів за кілограм замість 1,4 долара, пшеницю — по 10 центів при ринковій ціні 70. Різниця?
Чистий прибуток — але точно не для бюджету України. В Офісі Генпрокурора подібні випадки називають найпоширенішою схемою “чорного” експорту агропродукції. Її нелегально скупляють за готівку і не сплачують податки, а потім намагаються вивезти за заниженою вартістю.
Після того як «Октябрьская» виконала свою роль, її швидко перейменували на «Толанс» та передали громадянці Узбекистану Аваковій. Експорт припинився, а схема залишилася.
Малиновський із Козирем діяли не самотужки. На підхваті — Пуля Євген (фото), «король обналу» в агросекторі. Його «конвертаційні центри» давно стали легендою: тут валютна виручка «відмивається» та повертається в країну вже у вигляді тіньової готівки.
Компанії Малиновського тісно пов’язані з «обнальщиками» Пулі: «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггрупп», «Динаміткек», «Лейперс Тогрг» і «Прайсус»
Схема проста і цинічна: фіктивні угоди, липові постачання, занижені ціни.
Гроші, які мали стати новими дорогами чи зарплатами, зникають у «тіньовому» обігу. У той час як справжні виробники та чесний бізнес змушені платити все більше податків — щоб закрити дірку, залишену такими, як Малиновський та його партнери.
Розслідування проти цих схем відкривалися, але закривалися під приводом «відсутності складу злочину». Зручно, правда? Коли контрольні органи стають співучасниками — схему можна перезапустити під новою назвою.
За іменами Малиновського, Козиря та Пулі Євгена стоїть ціла галузь, де «чорний нал» став звичною валютою. Але якщо ми будемо мовчати, завтра ці схеми знову спливуть — просто під іншою вивіскою та з новими прізвищами на фасаді.
