Влітку новинна стрічка була переповнена гучними розкриттями десятків «кол-центрів», в яких працювали сотні молодих людей, які були направлені на введення в оману найбільш вразливих категорій населення — пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших.
Народні депутати України також долучилися до гучних розслідувань, утворивши Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування діяльності незаконних «кол-центрів». Як це часто буває, її флагманом став нардеп Микола Тищенко, який за час своєї каденції змінив уже з десяток направлень у своїй діяльності. На початку діяльності народні обранці демонстрували величезний масштаб проблеми — фактично щоденно зʼявлялися новини про «накриття» нового «кол-центру» у найбільших українських містах — Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі та інших. Незважаючи на це, їхня діяльність не стала менш масштабною: були такі випадки, коли шахрайський «офіс» в один день зачиняли правоохоронці, а вже на наступний він спокійно працював. Зʼявляється логічне питання: відкупилися чи вирішили? Схоже, що так. Про нелегальну діяльність вже майже не чути, хоча «кол-центри» працюють як і працювали. Журналістам-розслідувачам «Антикору» вдалося поспілкуватися з людьми, які є наближеними до головних «офісників» нашої країни. У нашому матеріалі ексклюзив про те, як працює одна з найбільш прибуткових незаконних діяльностей в Україні.
Король кол-центрів
Джерело «Антикору» поділилося з нашим журналістом тим, що відбувається за лаштунками «офісів». За його даними, робота незаконних «кол-центрів» в Україні на фоні війни приносить колосальний прибуток. Тіньовий сегмент бізнесу приносить власникам мільярди доларів США щорічно.
«Проблема «офісів» — насправді не є проблемою, адже ви не уявляєте, скільки людей «годується» цим «бізнесом». У Києві більшість елітної нерухомості, дорогих автомобілів, люксових предметів — купується «офісниками». У сфері задіяні десятки тисяч людей, і, коли у соц. мережах ви бачите 20-річного «криптовалютника» або «ITшника»-доларового мільйонера, на 90 % він має відношення до кол-центрів», — заявило проінформоване джерело «Антикору».
На питання, хто є на вершині цієї піраміди, однозначної відповіді наші журналісти одразу не отримали, адже, як заявив співрозмовник, «одноосібний лідер відсутній, є цілі групи, регіональні, хоча останніми рокам зʼявився один видний персонаж, який «опрацьовує» в основному зарубіжний ринок. Прізвисько в нього «Молдован». Повʼязано це з тим, що він є громадянином Молдови, який приїхав в Україну за декілька місяців до початку повномасштабної війни. Його реальне імʼя — Едуард Чапкіс».
Як нам вдалося встановити, така людина дійсно існує, і вже «засвітилася» у публікаціях «Антикору». У серпні 2023 року, коли Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України виявила один із кол-центрів на столичній Оболоні, в якому працювали десятки операторів, Едуард Чапкіс вперше потрапив в обʼєктиви камер.
Фотографій у профіль з декількох десятків метрів молодика з бородою — є єдиною публічно доступною світлиною Едуарда Чапкіса. Бізнес не прозорий, і тому наглядач за ним максимально «шифрує» свою особистість. Однак, у сучасному світі не так просто приховати всю інформацію про себе, особливо, коли ти володієш багатомільйонними статками невідомого походження.
Кадри з розкриття незаконного кол-центру у серпні минулого року насправді шокують. В елітному бізнес-центрі на столичній Оболоні засідали одночасно сотні операторів, які виманювали з довірливих українців десятки мільйонів гривень.
Кадри з місця проведення слідчих дій у «кол-центрі» у Києві (фото: Антикор)
На останній світлині — солідний Mercedes S580 Maybach, яким, за даними Антикору, користується один із босів кол-центрів Едуард Чапкіс. Автомобіль він придбав навесні 2023 року. Судячи з інформації, яка розміщена на профільному вебсайті з продажу автомобілів «Авторіа», транспортний засіб 2021 року з пробігом 9 тисяч кілометрів був проданий у квітні 2023 року за 286 000 доларів США. Щасливим власником коштовного німецького автомобіля став Чапкіс.
Оголошення про продаж Mercedes S580 Maybach й інформації про транспортний засіб, квітень 2023 р. (скріншот: Авторіа)
Ймовірно, дурних не знайшлося, і вже у серпні 2023 року автомобіль був знятий з продажу. Приблизно у той самий час він був сфотографований біля нелегального кол-центру на столичній Оболоні.
Окрім Mercedes, Чапкіс є власником Toyota, Tesla та Range Rover. Непоганий автопарк загальною вартістю від 500 до 700 тисяч доларів США.
Окрім коштовного транспорту, Чапкіс також є власником квартири у найдорожчому районі Києва — на Печерську. Як нам вдалося встановити, до жовтня 2021 року він проживав у скромній квартирі у типовій 5-поверхівці, яка розташована по вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва.
Будинок, в якому мешкав Чапкіс до осені 2021 року (фото: domik.ua)
З «хрущівки» Чапкіс перебрався одразу у житловий комплекс бізнес-класу «Alter Ego» у центрі столиці. Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом, відповідно до інформації профільних сервісів, починаються від 150-180 тисяч доларів.
ЖК «Alter Ego» (фото: rieltor.ua)
Незважаючи на те, що підтвердження походження коштів Чапкіс не мав і не може мати (про це далі), такі покупки не виклали запитань ні в банків, ні в податкової, ні в правоохоронців. За даними джерел «Антикору» у правоохоронних органах, наразі жодного кримінального провадження, в якому Чапкіс є підозрюваним або обвинуваченим, немає. Це при тому, що у серпні під час розкриття одного з нелегальних кол-центрів, його спіймали «на гарячому».
Бізнесмен у злиднях
Офіційно в Україні Чапкіс є власником 7 юридичних осіб, а також зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основний вид діяльності Чапкіса як ФОПа — компʼютерне програмування (типово для організаторів «кол-центрів»). Враховуючи те, що для фізичних осіб-підприємців ліміт доходу у 2023 році становив майже 8,3 мільйона гривень (з яких ще потрібно заплатити 5 % єдиного податку та єдиний соціальний внесок), максимальний дохід Чапкіса на підприємницькій діяльності, може становити 7,8 мільйонів гривень. Цього не було би достатньо навіть для придбання Mercedes S580 Maybach, не кажучи вже про інше. Можливо, надприбуток громадянину Молдови приносять ті 7 компаній, в яких він є власником? Але і тут ні. Більшість підприємств Чапкіса взагалі не подали фінансову звітність за 2022-2023 роки, а ті, що подали, демонструють «мінус». Наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРФОЛД КРЕАТИВ», власником якого є Чапкіс, протягом 2022-2023 років задекларувало дохід у розмірі 26 мільйонів гривень. При цьому чистий прибуток підприємства склав -4,5 тисячі гривень, тобто, офіційно воно є збитковим. Офіційно у компанії працює одна людина — ймовірно, це директор Станіслав Чуприков. Зобовʼязань «Інтерфолд Креатив», так само як і активів не має, а отже, велике питання, звідки у компанії беруться кошти та куди вони зникають.
Фінансова звітність ТОВ «Інтерфолд Креатив» (скріншот: Опендатабот)
Чомусь жодна з компаній, яка належить Чапкісу, не зареєстрована за адресою, де він володіє офісним приміщенням. Як нам вдалося встановити, молдовський підприємець є власником приміщення № 6 у бізнес-центрі «Wave Tower» неподалік від станції метро Почайна у Києві.
БЦ «Wave Tower» (фото: Енциклопедія новобудов)
Саме у цьому БЦ у серпні 2023 року був виявлений масштабний кол-центр, про який ми писали вище. Не дивно, що Едік Молдован не реєстрував тут свої компанії, маючи власність у сучасній офісній будівлі, адже тоді не лише за причинно-наслідковим зв’язком можна було би визначити, що тут знаходиться злочинний кол-центр, яким керує Чапкіс, а ще й за прямою доказовою базою.
Але і цей масив — далеко не всі «скелети у шафі» «сірого кардинала» столичних кол-центрів Едуарда Чапкіса.
