,

Стало відомо, хто стоїть за підробленими сигаретами Marlboro, що перевозили у газових цистернах 

Кирило Мамонтов marlboro

Автор

Три тижні тому на Чернівецькій митниці ДБР та митники затримали партію підроблених сигарет, які перевозилися до Євросоюзу у цистернах для скрапленого газу.

Схема була настільки нахабною, що навіть після першого затримання, цистерни з сигаретами продовжили їхати на кордон, повідомляє Інформатор.

Нарешті стало відомо, хто масово виробляв ці підроблені Marlboro з підробленими акцизними марками – масовою реалізацією контрафакту займався харківський бізнесмен Юрій Карфік та його ТОВ «Тобако Дім». Встановлено, що під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет бренду «ТТ», підприємство підпільно виготовляє інші сигарети, в тому числі іноземних брендів Marlboro, Bond, Parliament та інших. Щомісячний обсяг виробництва – понад 7000 коробів (3,5 млн пачок). 

До інфраструктури Карфіка з виробництва сигарет входять: 

  • виробництво у Києві (бульвар Гавела Вацлава, б. 6, корпус № 2, літера Е); 
  • потужності для ферментації/зберігання тютюнової сировини (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Миколи Огарьова, 6/8);
  • потужності для зберігання контрафактних тютюнових виробів (Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, координати будівлі 50.3239604/30.8171550);
  • адреса зберігання фільтропалочки для виробництва сигарет (Харків, вул. Велика Панасівська, б. 210, літера А-4, 1 поверх, к. 13). 

Одним з засновників ТОВ «Табако Дім» є Дмитро Мішалов – колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він фігурував в ряді кримінальних проваджень по так званих «скрутках ПДВ», а також допомагав Карфіку в безперешкодній реєстрації податкових накладних. Карфік широко відомий серед «конвертаторів», що здійснюють «податкові скрутки з ПДВ». Окрім тютюнового бізнеса, Карфік є співвласником ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод» й у бізнес-середовищі має прізвисько «Ювелір». Пересувається по Києву на Porsche Panamera. На його дружину Олесю Усатенко також зареєстровані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та ‎Mercedes-Maybach. 

В Україні схемою збуту контрафактних сигарет, вироблених на підприємстві Карфіка, займається Кирило Мамонтов – харків’янин, який живе в Італії (Форте-дей-Мармі). Бенефіти від цієї діяльності дозволяють йому міняти «геліки» (Mercedes G-Class), як перчатки. 

Чорну бухгалтерію збуту в Україні веде Юрій Даниляк. 

Кирило Мамонтов організував потужну сітку з сотень ларьків у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах України, в яких продає тільки контрафактну продукцію! Ця мережа настільки масштабна, що вона сама по собі, «без криші» в правоохоронних органах з’явитися не могла в принципі! 

Розслідувачі акурат зараз виясняють не тільки всі явки та паролі тих ларьків, а, найголовніше, звідки ці новоявлені тютюнові барони взялися і хто їх кришує з правоохоронців! Перша інформація вже є, дуже цікава, скоро буде резонансне продовження!

5 1 голос
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СХОЖІ ПУБЛІКАЦІЇ


ОСТАННІ НОВИНИ


МИ У СОЦМЕРЕЖАХ


0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x