У справі щодо розкрадання коштів АМПУ виринуло ім’я авторитетного "Халіда"

У справі щодо розкрадання коштів АМПУ виринуло ім’я авторитетного "Халіда"

Автор

57-річний уродженець Грозненського району Чечено-Інгушської АРСР, громадянин України Халід Мусаєв, який відомий в статусі кримінального авторитета на прізвисько “Халід”/”Муса” та уповноважений представник на території України кіпрської компанії “Whiteform Contracts Ltd” Муслім Келоєв перевіряються на причетність до організації масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг Державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

Відомості про це містяться в матеріалах судового реєстру.

З них випливає: восени 2023 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на 15 банківських рахунків, відкритих на ім’я “Халіда”. В інтерпретації слідства поважний достойник із залученням службових осіб “АМПУ” та інших учасників змови долучився до оборудки із розкрадання (ч.5 ст.191 КК України) та легалізації (ч.3 ст.209 КК України) коштів держпідприємства.

Передусім йдеться про здійснену восени 2020 року оренду філією “Днопоглиблювальний флот” ДП “Адміністрація морських портів України” в компанії “Whiteform Contracts Ltd” земкаравану. Як вважається, закупівля зазначених послуг на загальну суму в 10,5 млн. євро відбувалася за завищеними цінами: щонайменше на 30% вище ринкової вартості по Одеській області.

При цьому вказаний земкараван “кіпріоти” придбали в 2018 році, а раніше він належав одеському ТОВ “Компанія “Нові технології – Україна”. У мережі наявні згадки щодо рейдерського захоплення вказаної фірми зусиллями, зокрема, “Муси” та Кєлоєва, а також народного депутата 8 скликання Олександра Грановського, окремих високопосадовців СБУ, очільника Спілки вірмен України Вілена Шатворяна, тодішніх прокурора Одеської області Олега Жученка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як би там не було, але в процесі оренди флоту, що раніше належав “Новим технологіям”, а в подальшому опинився у власності “Whiteform Contracts Ltd”, було виявлено не тільки завищення цін на закупівлю послуг АМПУ, а й “мастильний дерибан”. Аудитори встановили, що тільки за період з жовтня 2020 по червень 2021 року філія “Днопоглиблювальний флот” безпідставно списала палива по земкаравану на загальну суму близько 24,5 млн. грн. Більше того – вказане паливо учасники схеми закуповували у трьох суб’єктів господарювання, підконтрольних фігурантам змови.

Згідно версії силовиків, здобуті таким чином фінанси учасники оборудки в подальшому намагалися відмити на території Латвії, після чого – вкладали відповідні капітали у придбання корпоративних прав і майна як на території України, так і за її межами.

Додамо, що матеріали суду містять окреме посилання на факт оголошення Халіда Мусаєва в розшук за підозрою у вимаганнях (ч.4 ст.189 КК України), викраденнях людей (ч.3 ст.146 КК України) та підробці документів (ч.4 ст.358 КК України).

Відповідно до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561 07.09.2023 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковано Червоне сповіщення щодо вказаного достойника.

Тим не менш, наявність відповідного циркуляру не сприяла успішному здійсненні екстрадиції “Муси” на Батьківщину постфактум його затримання на території Об’єднаних Арабських Еміратів місцевими правоохоронними органами в грудні 2023 року. За інформацією джерел  попри скерування запиту від офіційного Києва, у видачі кримінального авторитета було відмовлено, а сам він – доволі швидко опинився на волі.

detective-info.com.ua

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СХОЖІ ПУБЛІКАЦІЇ


ОСТАННІ НОВИНИ


МИ У СОЦМЕРЕЖАХ


0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x