Інвестори вимагають повернути їхні кошти, що зберігалися в управителя і гаранта будівництва – ТОВ “ФК “Житло-Капітал”. Мова про 3,7 млрд. гривень, що загадково «розчинилися» з резерву. Нацкомісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) також вже більше року вимагає в управителя коштів «знайти» гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства – на рахунках банківських фінустанов.
Люди очікують на втручання влади і правоохоронних органів. З боку ДБР триває розслідування щодо власника компанії «Житло-Капітал» – Дмитра Кравченка, про це йдеться у резонансному матеріалі УНН.
У столиці України черговий скандал. «Від фінансової компанії «Житло-Капітал» вимагають повернути майже 4 мільярди інвесторських гривень, що зникли з рахунків», – повідомляє агенція УНІАН. Компанія “Житло-Капітал” збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах “Укрбуду” і виступала гарантом їхнього будівництва. Договірні відносини в інвесторів саме з нею – вона гарантувала людям прозорість процесу, надійність у витрачанні коштів, дотримання законності і вчасну добудову будівельних об’єктів.
“НКЦПФР вже більше року вимагає в цієї компанії “знайти” гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства – на рахунках банківських фінустанов. Регулятор неодноразово штрафував “Житло-Капітал” за систематичні грубі порушення, а восени минулого року призупинив дію ліцензії компанії-порушника на здійснення його основної діяльності як управителя коштів. Також, з боку ДБР тривають розслідування щодо махінацій власника цієї компанії – Дмитра Кравченка. Через незаконний вивід грошей на рахунки скандальновідомої ТОВ “Каса народної допомоги”, держава в особі фінрегулятора кілька разів зобов’язувала ФК “Житло-Капітал” розмістити резервний фонд будівництва в розмірі більше ніж 3,7 млрд гривень на банківських депозитах”, – йдеться в чисельних повідомленнях ЗМІ.
Але, пишуть ЗМІ, вже очевидно, що ніхто добровільно повертати гроші інвесторів не збирається. “Вочевидь гроші довірителей було вкрадено і вмовляннями, постановами і штрафами в кілька тисяч гривень ситуації не зарадити”, – пише УНН.
У матеріалі досліджується скандальна історія передачі комплексів “Укрбуду” іншим забудовникам. Представлена картина махінацій “Житло-Капіталу” та його власника Дмитра Кравченка. Автор надає дані щодо “розбазарювання” активів “Укрбуду” і роль у цьому компанії управителя коштів інвесторів. Розписує фінансові порушення і кримінальні справи у відношенні “Житло-Капіталу” та Кравченка. А також на конкретних прикладах розповідає про стрімке збагачення останнього і його оточення завдяки коштам укрбудівських інвесторів.
«Деякі зі своїх справ Кравченко так і не спромігся «зам’яти». Зокрема, одну з останніх в ДБР від 19 листопада 2021 року за №42021000000002392 у ЄРДР, яка красномовно свідчить про схеми і методи роботи кравченківського «Житло-Капіталу». ДБР розпочало справу після вивчення фактів викладених Київміськбудом у повідомленні до Генпрокуратури України. У фокусі – зухвала махінація по заволодінню майном у ЖК «Чарівне місто» на майже 283 млн. гривень! З підробкою документів, з використанням грошей інвесторів і за участю безпосередньо Дмитра Кравченка та його дружини Наталії Попович. «… були проведені десятки циклічних операцій сумами по 4 та 12 млн. гривень. В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Дмитру Кравченку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361-2 КК України». Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах».
«Схема проста і надійна як автомат Калашнікова, – стверджують журналісти. Родина Кравченків і ко циклічно перераховували гроші, пропускали по колу компаній зі зміною призначення платежів і «стали» через дружину Кравченка Наталію Попович і наближених осіб власниками майна на 282,5 з гаком млн. гривень. У Київміськбуді терпіти не стали і подалися до правоохоронців. Це лише одна класична схема з багатьох на сотні мільйонів гривень, якими послуговувалися ділки кравченківського «Житло-Капіталу». Не дивно, що внаслідок таких численних схем Київміськбуду не вистачило коштів на добудову.
«Що буде далі?», – запитують автори. “Київміськбуд” і інвестори шукають де взяти гроші на добудову будинків, а повернення “Житло-Капіталом” у будівництво 3,7 млрд гривень оперативного резерву могло б у значній мірі розв’язати фінансові проблеми забудовника, знову запустити маховик і сприяти добудові житлових комплексів. Це гроші інвесторів, і це значно більше ніж просять зараз в КМДА чи інших зовнішніх джерелах.
Справа за ДБР. Давно є очевидним, що без дієвого втручання правоохоронців у заплутаний спрут “Житла-Капіталу” і повернення коштів інвесторів, що зникли у структурах управителя і “гаранта” Кравченка – це просто не вийде”, – підсумовують автори резонансного матеріалу.
