Українські слідчі завершили перше кримінальне провадження щодо військкома Борисова і передали матеріали до суду, процес судового розгляду йде повільно. Судді знизили суму застави і, за словами громадськості, затягують винесення вироку. Це викликає підозри у спробах отримати від Борисова фінансову вигоду, адже заарештоване майно військкома в Україні та Іспанії є не єдиними активами, що перебувають під його контролем. Зокрема, значні кошти родини Борисова залишаються на рахунках у банках Угорщини, Португалії, Чехії та Польщі.
Українські правоохоронці спільно з Європолом виявили, що значні фінансові операції були здійснені через кілька банків Європи. Один із найбільших переказів відбувся через польський банк Bank Polskі, де Олександра Борисова (жінка Борисова) мала рахунок № 04102010130000020204859429. Сума переказів склала 1,7 мільйона євро, які також були використані для купівлі нерухомості в Іспанії.
Іспанське розслідування
Окрім розслідування в Україні, проти Євгена Борисова також ведеться кримінальна справа в Іспанії, де його діяльність розслідує антикорупційна прокуратура FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA спільно з Національною поліцією Іспанії. Вони перевіряють джерела фінансування купівлі нерухомості в Марбельї та інших містах.
Українські та європейські слідчі вже встановили низку банківських рахунків, через які проводились фінансові операції для придбання закордонної нерухомості.
Угорське розслідування
Угорські правоохоронці почали активне розслідування щодо фактів легалізації кримінальних коштів одеського корупційного військового комісара Євгена Борисова на території Угорщини. Такі розслідування супроводжуються блокуванням банківських рахунків його дружини Олександри Борисової, а також Юлії Сидоренко та Світлани Шитрі, які мають тісні сімейні та фінансові зв’язки з колишнім військкомом.
Олександра Борисова — дружина Євгена Борисова
Олександра Олександрівна Борисова, 10 травня 1987 року народження, є офіційною дружиною Євгена Борисова. Вона фігурує в численних корупційних схемах, пов’язаних з незаконним збагаченням родини Борисових за кордоном. Олександра відкрила кілька банківських рахунків у Європі, з яких здійснювалися значні фінансові операції.
Зокрема, вона відкрила рахунок №HU04 11775056-61819883-00000000 у венгерському банку OTP Bank Nyrt. Цей рахунок використовувався для надходження грошей, які пізніше пішли на придбання нерухомості, зокрема вілли в Марбельї, Іспанія. Також Борисова має рахунок в австрійському банку Erste Bank, куди також надходили гроші для купівлі офісного приміщення.
Додатково, у португальському банку Novo Banco Олександра Борисова відкрила рахунок № PT50000700000062162294923, на який надходили регулярні транші по 50 тисяч євро з рахунку № 580420000000144185, відкритого на компанію BOREAL TRADE LTD у чорногорському банку ADRIATIC BANK AD PODGORICA.
Світлана Шитря — теща Євгена Борисова
Теща військкома, Світлана Шитря, також активно брала участь у фінансових схемах родини. У банківських документах вона фігурує під кількома різними іменами. Один з рахунків відкрито на її дівоче прізвище Рябко (RYABKO, SVITLANA) у банку за адресою Hegyláb utca 5, Budapest, 1038, Hungary.
Юлія Сидоренко — важлива пов’язана особа
Іншою фігуранткою справи є Юлія Сидоренко, яка також має фінансові зв’язки з cамим Борисовим. Її рахунки поки що є предметом розслідування, і дані про їхнє точне розташування та використання можуть бути оприлюднені згодом.
Висновки
Незважаючи на численні заклики громадськості, журналістів і політиків, процес розгляду справи Борисова в українських судах затягується. Судді знизили заставу та не поспішають винести вирок, що викликає підозри щодо можливої корупційної змови. У той же час, українські та європейські правоохоронці продовжують розслідування активів Борисова, яке охоплює не лише рухоме та нерухоме майно в Україні та за кордоном, але й численні рахунки у європейських банках, що залишаються під контролем його родини.
Безкарність Борисова викликає занепокоєння у суспільстві, адже вона може розбестити інших посадовців та призвести до подальшої корупції в системі військових комісаріатів України. Тому важливо, щоб судді діяли швидко і справедливо, а керівництво країни було зацікавлене в тому, щоб не допустити створення враження про існування корупційної солідарності серед державних органів.
Будемо і у подальшому повідомляти суспільству про хід кримінальних розслідувань.
Автор: Тарас Мусієнко
